Assurances Maghrébia Vie - Assemblée générale ordinaire

ASS. Maghrébia Vie (Hors Cote) - Assemblée générale ordinaire du 09/06/2015

Le conseil d’administration de la Société Assurances Maghrebia Vie porte à la connaissance de ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 9 juin 2015 à 10h00 au siège de la société, et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2014 ainsi que les Etats Financiers du même exercice ;
2. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2014 ;
3. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et des Etats Financiers de l’exercice 2014 ;
4. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l’exercice 2014 ;
5. Affectation des résultats de l’exercice 2014 ;
6. Jetons de présence au titre de l’exercice 2014 ;
7. Emoluments des membres du Comité Permanent d’Audit au titre de l’exercice 2014 ;
8. Nomination  des Administrateurs ;
9. Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes.

Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.

Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.