POULINA GROUP HOLDING - Assemblée générale ordinaire

PGH - Assemblée générale ordinaire du 05/06/2015

Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 15/06/2015 à 16 H15, à  l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2014.

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.

- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2014.

- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.

- Affectation de résultat de l’exercice 2014.

- Distribution de dividendes.

- Fixation du montant des Jetons de présence.

- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) code des sociétés commerciales.

- Franchissement de seuil.

-Quitus aux membres du Conseil d’Administration.

-Pouvoirs

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires  aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l’adresse susmentionnée.