Société de Fabrication des Boissons de Tunisie - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire
SFBT - Assemblée générale du 08/05/2014
Le Conseil d’Administration, réuni le 1er avril 2014, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 8 mai 2014 à 9 H.30 à l'hôtel Acropole - Salle Rotonde - Les Berges du Lac - TUNIS, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4/ Approbation, s’il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
6/ Affectation des résultats ;
7/ Renouvellement de mandats d’Administrateurs ;
8/ Nomination d'un Administrateur ;
9/ Nomination d'un Membre du Comité d'Audit ;
10/ Jetons de présence ;
11/ Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;
12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2013 ;
13/ Approbation des états financiers consolidés ;
14/ Pouvoirs à donner.
15 / Questions diverses. .../...
Au cours de cette assemblée, le Conseil d’Administration proposera un dividende de 0 D,650 par action.
Les documents de l’assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social sis au Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS .
Le Conseil d’Administration, réuni le 1er avril 2014, a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le jeudi 8 mai 2014 à 9 H.00 à l'hôtel Acropole - Salle Rotonde - Les Berges du Lac - TUNIS, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital, de 80.000.000 à 90.000.000 de Dinars, par incorporation de réserves ;
- Modification de l'article 6 des statuts ;
- Pouvoirs à donner.
Les documents de l’assemblée générale extraordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social sis au Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS . Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
